Správy: Banky v Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku naložili so 600 miliónmi eur spreneverenými z fondov EÚ na ozdravenie – EPPO

Napísal spravodajský spravodajca proti praniu špinavých peňazí

Vyšetrovatelia v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku dnes (vo štvrtok) zatkli 22 podozrivých z rozsiahleho podvodu v hodnote 600 miliónov eur z nástroja EÚ na obnovu a odolnosť (RRF) pre Taliansko.

Predpokladá sa, že sieť účtovníkov, poskytovateľov služieb a notárov podporila podozrivých v úspešnom získaní stoviek miliónov nenávratných finančných prostriedkov od talianskeho NRRP v časovom období dvoch rokov.

Prokuratúra uviedla, že podozriví si peniaze previedli na svoje bankové účty v Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku, keď dostali zálohové platby.

Podľa vyšetrovateľov zapojený gang využíval pokročilé technológie, ako sú VPN, cloudové servery umiestnené v zahraničí, kryptografické aktíva a softvér umelej inteligencie, s cieľom vykonávať podvodné správanie a skrývať a chrániť nezákonné akcie.

Vyšetrovanie vedie Európska prokuratúra (EPPO) v Benátkach, ktorá koordinuje desiatky pátracích a zaisťovacích operácií, pričom dnes (vo štvrtok) bolo zatknutých 22 ľudí.

Polícia vykonala razie v domoch a podnikoch, skonfiškovala a zmrazila majetok vrátane bytov, víl, kryptomien, hodiniek Rolex, zlata a šperkov, ako aj automobilov Lamborghini, Porsche a Audi Q8, z ktorých niektoré sú na obrázku vyššie.

V Taliansku Finančná polícia (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) v Benátkach zaviedla príkaz na zaistenie majetku vydaný sudcom pre prípravné konanie na majetok v celkovej hodnote viac ako 600 miliónov EUR.

S podporou orgánov činných v trestnom konaní z iných dotknutých členských štátov bolo zatknutých 22 osôb v Taliansku, Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku.

Osem obžalovaných bolo umiestnených do vyšetrovacej väzby, 14 obžalovaných do domáceho väzenia a jednému účtovníkovi bolo znemožnené vykonávať jeho povolanie. Terčom prehliadok a zhabania dôkazov boli aj priestory podozrivých a vyšetrovaných firiem.

Na radare EPPO je zločinecké združenie podozrivé z organizovania podvodného plánu v rokoch 2021 až 2023 s cieľom získať finančné prostriedky z talianskeho národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP), ktorý je súčasťou RRF, hlavného piliera plánu obnovy NextGenerationEU.

READ  Na majstrovstvách sveta si zahrajú Martin Vervari (SR) a Michel Kempney (ČR).

Členovia zločineckej skupiny sa v roku 2021 uchádzali o nenávratné granty na podporu digitalizácie, inovácií a konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozšírenia svojich podnikateľských aktivít na zahraničné trhy.

Podozriví údajne vytvorili a uložili falošné podnikové súvahy, aby preukázali, že spoločnosti boli aktívne a ziskové, hoci v skutočnosti išlo o neaktívne fiktívne spoločnosti.

Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým sa ich vina nepreukáže príslušnými talianskymi súdmi.

Európska prokuratúra (EPPO) je nezávislá prokuratúra Európskej únie. Zodpovedá za vyšetrovanie, stíhanie a stíhanie trestných činov zameraných na finančné záujmy Európskej únie.

Dúfame, že sa vám tento článok bude páčiť

Ak by ste chceli neobmedzený prístup k prémiovým článkom AML Intelligence, nášmu spravodajcovi dvakrát týždenne, prístup k databáze pokút a sankcií Svetovej banky, bezplatný prístup k udalostiam Boardroom Series a oveľa viac, vyberte si jednu z našich možností predplatného a staňte sa spoločnými!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *