Európski prokurátori zatkli piatich v Českej republike, Bulharsku a na Slovensku vyšetrujúcich podvody s DPH – Sophiu Globe

Európska prokuratúra (EPPO) uviedla, že 24. januára vykonala operáciu v 10 krajinách EÚ v rámci vyšetrovania cezhraničných podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktoré podľa odhadov spôsobili škodu 31 miliónov eur.

Európska patentová organizácia uviedla, že v Českej republike, Bulharsku a na Slovensku bolo zatknutých päť ľudí.

Proces prehliadky sa uskutočnil v Rakúsku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Nemecku, Maďarsku, Litve, Holandsku, na Slovensku a v Slovinsku v rámci vyšetrovania EPPO v Mníchove.

Európska patentová organizácia uviedla, že bolo vykonaných 61 inšpekcií obchodných priestorov a domov osôb, ktoré sú s nimi priamo spojené.

Vyšetrovanie podvodnej schémy v rámci komunity Lost Merchant sa začalo v roku 2021, krátko po tom, ako začala činnosť EPPO.

Toto je tretí deň vyšetrovania a je to prvýkrát, čo boli podozriví zadržaní.

Počas prvých dvoch pracovných dní boli AirPods poistené na 5,2 milióna eur.

Cieľom je zhromaždiť dôkazy a odhaliť viac informácií o organizovanej zločineckej skupine, ktorá obchoduje s drobným elektronickým tovarom z Nemecka a predáva ho prostredníctvom takzvaných nezvestných obchodníkov po celej Európe.

„Toto opatrenie by sa nemohlo uskutočniť bez podpory nemeckých daňových vyšetrovacích jednotiek v Chemnitzi a Würzburgu,“ uviedla EPPO v Norimbergu a Berlíne.

(Súborová fotografia: Tlačové stredisko bulharského ministerstva vnútra)

Podporte nezávislú žurnalistiku kliknutím na oranžové tlačidlo nižšie. Už za tri eurá mesačne alebo ekvivalent v iných menách môžete podporiť The Sofia Globe cez patreon.com:

Staňte sa sponzorom!

READ  Jenny vyhráva na Slovensku; Lynsey sa túži vrátiť. Mesačná cena Eilish Land

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.