V roku 2018 Transparency International v Českej republike zistila, že predseda vlády Andrej Babiš je jediným príjemcom dvoch trustových fondov, ktoré držia akcie v českom konglomeráte Agrofert, ktorý bol nastavený na získanie významných dotácií z Európskej únie. Ich objav bol umožnený vďaka bezplatnej a verejnej platforme Slovensko, kde sú zaznamenané informácie o vlastníctve spoločností, ktoré dostávajú verejné zákazky alebo licencie.

Ako sa ukazuje, Babis bol tiež skutočným vlastníkom ďalších offshore spoločností na Britských Panenských ostrovoch, Monaku a USA (USA). Ale tentoraz bol objav možný len vďaka uniknutým dokumentom, ktoré získali investigatívni novinári, pretože žiadna z týchto krajín, v ktorých boli založené offshore spoločnosti, neposkytovala informácie o skutočných majiteľoch spoločností a trustov.

S pomocou panamského poskytovateľa služieb Alemána, Cordera, Galinda a Leeho – známejšieho ako Alcogal – český premiér založil anonymné spoločnosti a v roku 2009 presunul finančné prostriedky na nákup, okrem iného, ​​luxusnej nehnuteľnosti na Francúzskej riviére, zatiaľ čo utajenie jeho vlastníctva. Poskytovateľ služieb skončil v roku 2016 tým, že opustil spoločnosť Babis ako zákazníka, po ohlásení vyšetrovania, či jedna z jej spoločností mala prospech z dotácií EÚ pre malé podniky.

Zatiaľ čo podľa pravidiel v Českej republike je predseda vlády povinný zverejniť majetok, tlačivá povolení, ktoré získali novinári, ukazujú, že ani francúzsky majetok, ani spoločnosti s ním spojené nie sú v dokumentoch, ktoré predložil, odkedy vstúpil do politiky.

Transparency International Česká republika je Vyzývame na úplné vyšetrenie v obchodoch. Tento týždeň rokoval český senátny výbor pre verejné obstarávanie o Zjavení a prezidentovi vyzval na Začnú sa vyšetrovania. Podľa Komisie by sa mali analyzovať aj informácie zverejnené Európskou prokuratúrou.